7人全部刑拘！冷水江公安迅速打掉一個“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙

湖南日報(bào)·新湖南客戶端6月27日訊（通訊員 謝繼長）只要動動手指，每轉(zhuǎn)賬1萬元就能“返現(xiàn)”300元，這樣的“好事”看上去是無本萬利，殊不知就此會淪為犯罪分子的“工具人”，觸碰到了法律的紅線。6月26日，冷水江市公安局金竹山派出所通過對“兩卡”線索的深度研判，成功打掉一個“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，有力維護(hù)了社會治安穩(wěn)定。

6月25日，金竹山派出所接到一條重要工作線索：市民周某持有的銀行卡存在對涉詐資金的取現(xiàn)行為。發(fā)現(xiàn)情況后，派出所高度重視，迅速圍繞周某的近期活動情況開展全面研判，確認(rèn)其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的嫌疑較大。通過對嫌疑人周某的社交范圍進(jìn)行摸排，民警隨即掌握了嫌疑人侯某、蔣某等人的相關(guān)情況，并循線挖掘出一個專為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙。6月26日，通過晝夜不息的持續(xù)追蹤，該犯罪團(tuán)伙及相關(guān)的7名嫌疑人相繼落網(wǎng)，均對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

這個犯罪團(tuán)伙中，年齡最大的39歲，年齡最小的18歲，由于好逸惡勞、只想賺快錢，雖然明知“跑分洗錢”是犯罪行為，但仍抱著僥幸心理鋌而走險。據(jù)犯罪嫌疑人侯某等人交代，其為了賺錢主動通過聊天軟件和境外人員聯(lián)系，以3%的傭金返現(xiàn)為違法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移“洗白”。為了有更多的銀行卡進(jìn)行“跑分洗錢”，犯罪嫌疑人侯某通過嫌疑人楊某、蔣某的介紹，找到嫌疑人周某等人為其提供銀行卡，成功取現(xiàn)了4萬元涉案資金。目前，犯罪嫌疑人侯某等7人已全部被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

民警提醒廣大市民：要堅(jiān)決抵制“跑分”誘惑，千萬莫做犯罪幫兇。珍惜自己社交賬號及銀行卡的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r蠅頭小利，隨意出租出借自己的銀行卡、身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。

作者：通訊員 謝繼長

責(zé)編：康玉潔

一審：熊敏

二審：羅曦

三審：朱憲章

來源：冷水江市融媒體中心