熔噴布市場成為騙子馳騁的“生意場” 詐騙3562萬元獲刑十五年

疫情期間，熔噴布緊俏，有人卻聲稱有人脈、有關系，能夠低價拿到熔噴布，為了騙到貨款不惜偽造提貨單、發(fā)貨視頻、購銷合同……

經(jīng)江蘇省太倉市檢察院提起公訴，日前，法院以合同詐騙罪判處在疫情期間以倒賣熔噴布的名義詐騙3562萬元的被告人陳某有期徒刑十五年，并處罰金200萬元。

十拿九穩(wěn)的合作只是一場騙局

2020年3月，北京市Z公司想要開拓口罩生產(chǎn)業(yè)務，通過中間人得知陳某創(chuàng)辦的HC公司有熔噴布貨源。中間人稱，陳某的父親是相關行業(yè)的高管，人脈很廣，還出具了HC公司過億元的驗資報告，以及和上游供貨公司簽訂的1800噸熔噴布購銷合同。

由于訂購量很大且市場上存在以假充真的現(xiàn)象，簽訂合同前，Z公司要求陳某提供產(chǎn)品檢測報告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證。很快，陳某就通過微信給Z公司負責人發(fā)送了一份中石化某分公司的產(chǎn)品質(zhì)量合格證和一份醫(yī)用99級熔噴布的檢測報告。為了獲取信任，陳某還郵寄了一份樣品至Z公司的工廠進行檢測，檢測數(shù)據(jù)符合生產(chǎn)要求。

2020年4月，雙方通過網(wǎng)絡回傳簽訂了熔噴布購銷合同，約定Z公司以每噸33萬元的價格向HC公司采購400噸醫(yī)用99級熔噴布，并支付了3960萬元作為預付款，雙方約定分三次在30日內(nèi)全部發(fā)出。

幾天后，陳某給Z公司發(fā)送了一段在工廠現(xiàn)場拍攝的視頻，稱熔噴布已經(jīng)開始生產(chǎn)。4月底，陳某通知Z公司前往上海某倉庫提貨。

然而，Z公司的工作人員前去提貨時，卻被告知沒有這批貨。陳某解釋稱，“臨近‘五一’，管控得緊”，讓他們凌晨4點到一條馬路邊提貨。Z公司工作人員以為是工廠里偷偷流出的熔噴布，也沒有懷疑。到達約定地點后，工作人員發(fā)現(xiàn)只有一輛小貨車停在路邊，天色過黑根本看不清貨物，運回廠里后才發(fā)現(xiàn)只有1噸貨，且型號不對，還存在質(zhì)量問題。

面對Z公司的質(zhì)問，陳某稱，生產(chǎn)廠家原材料上漲，要求漲價，正在想辦法從其他渠道協(xié)調(diào)供貨。然而，隨后的半個月，陳某還是以各種借口拖延發(fā)貨，被催得厲害時，便陸續(xù)提供幾噸熔噴布敷衍。

多次提貨失敗后，Z公司意識到，原以為十拿九穩(wěn)的熔噴布貨源，可能是一場騙局。

除了Z公司外，陳某還采取同樣的手段與江蘇省太倉市A公司、廣東省陽江市Y公司兩家企業(yè)簽訂購銷合同，騙取預付款后又以各種借口不發(fā)貨。

2020年6月28日，A公司向江蘇省太倉市公安局報案，同年8月，太倉市公安局對該案立案偵查，并很快鎖定了犯罪嫌疑人陳某。

投機不成竟詐騙

陳某，28歲，畢業(yè)于國內(nèi)知名高校，工作幾年后便創(chuàng)辦了個人投資公司，是外人眼中的青年才俊。

2020年新冠肺炎疫情突然來襲，作為醫(yī)用口罩核心原材料的熔噴布產(chǎn)生了巨大的供需缺口，且短時間內(nèi)難以調(diào)和，倒賣熔噴布成了一項暴利生意，從每噸不到10萬元的日常價，經(jīng)過中間人層層加價后，最高可以達到每噸70余萬元。暴利之下，大量投機者入局熔噴布市場，陳某便是其中之一。

2020年2月，嗅到商機的陳某立刻成立了HC公司，雇用了4名員工擔任業(yè)務員、財務、行政等職務，并在網(wǎng)絡、朋友圈內(nèi)發(fā)布廣告，聲稱自己有內(nèi)部關系，能拿到大量的熔噴布。經(jīng)過熟人、中間人層層介紹，陳某先后簽訂了多筆訂單。

據(jù)陳某交代，最初創(chuàng)立公司的時候，自己只是想投機做倒賣熔噴布的生意。雖然市場上熔噴布貨源非常緊俏，但陳某自以為人脈廣，在和上游中間人確認后，堅信能夠以每噸19萬元的價格拿到貨源。2020年3月，HC公司和A公司簽訂了合同，約定以每噸33萬元的價格向A公司出售76噸熔噴布。

然而，價格畸高加之供需面錯配，這個行業(yè)已成為了騙子馳騁的“生意場”，深受陳某信任的中間人也不例外，曾經(jīng)日日刷屏熔噴布“提貨視頻”、看起來貨源充足的中間人，將陳某的“好處費”拿到手后很快便消失不見了。

雖然意識到自己已經(jīng)無法拿到熔噴布貨源，但是陳某并沒有選擇退款，而是被巨額定金誘惑，打起了侵占資金并繼續(xù)騙取合同預付金的主意。利用A公司對于自己的信任，陳某在明知沒有貨物的情況下，騙取了A公司500萬元現(xiàn)金作為提貨定金。

此外，陳某并未告知公司員工自己已無法低價購買到熔噴布，只是說供貨渠道出了點問題，讓員工繼續(xù)尋找買家，并先后與Z公司、Y公司簽訂購銷合同，騙取了巨額預付金，共計4960萬元。

騙局被揭穿后，為了穩(wěn)住被害單位，陳某稱預付金被用于支付上游供貨公司貨款，并與被害單位簽訂解除協(xié)議書，約定全額退款并承擔違約金，以打消被害單位報警的想法，想借此逃避法律制裁。然而，直至案發(fā)，陳某一直未能將預付金全部退還。

偽造證據(jù)暴露詐騙故意

“我公司事先沒有虛構(gòu)事實、非法占有貨款的故意，事后采取積極的行動彌補A公司的損失，其行為完全是一個民事糾紛，與合同詐騙罪沒有任何關聯(lián)性?！?/p>

2020年11月17日，陳某以HC公司的名義向太倉市公安局遞交了《關于熔噴布買賣合同糾紛情況說明》，詳細羅列了與上游供貨公司的交易數(shù)據(jù)，并提供了中介詐騙、多家上游供貨公司違約、積極籌集資金退款等諸多理由，用以證明自己沒有詐騙故意，違約屬于無奈之舉，要求公安機關撤案。

他還在《情況說明》里寫道：“如果片面以報案人虛構(gòu)的事實立案，將立刻向上級主管單位反映，并呼吁媒體關注”，想借此威脅辦案機關。

然而，經(jīng)過詳細調(diào)查后，警方發(fā)現(xiàn)其提供的訂購單、公證材料、倉庫租賃合同、入庫通知單、收據(jù)等證明材料均系偽造，所說的理由并不能洗脫陳某的嫌疑。2020年12月10日，陳某被警方抓獲歸案。

公安機關最初將該案移送至太倉市檢察院提請審查逮捕時，僅認定其騙取了A公司的預付款。承辦檢察官仔細梳理了陳某個人及其名下公司的資金流水后，發(fā)現(xiàn)其與Z公司、Y公司也有大額資金往來，認為可能存在遺漏的犯罪事實，遂建議公安機關予以補充核實。

經(jīng)過補充偵查，太倉市公安局發(fā)現(xiàn)Z公司、Y公司此前均在公司所在地報案，但未能以刑事案件立案。太倉市檢察院要求公安機關調(diào)取相關證據(jù)材料并案處理，并以涉嫌合同詐騙罪將陳某批準逮捕，同時提出查明陳某資產(chǎn)情況、與上游供貨公司訂購情況以及解約原因、各類書證真實性與否等數(shù)條補充偵查意見。

經(jīng)查，2020年4月至7月間，陳某虛構(gòu)履約能力，騙取防疫物資生產(chǎn)企業(yè)信任，造成被害企業(yè)重大資金損失，嚴重影響被害企業(yè)的原料采購和產(chǎn)品供給秩序，涉案金額超過5000萬元，扣除案發(fā)已經(jīng)償還的貨物及貨款，詐騙金額共計3562萬元。

今年6月11日，太倉市檢察院以涉嫌合同詐騙罪對陳某提起公訴。

最初，陳某對于認罪認罰存在抵觸情緒，否認自己有非法占有目的，拒不供認犯罪事實，面對所有指控均以“我忘了、不記得”進行回應。得知陳某非常信任其辯護律師后，承辦檢察官加強與辯護律師溝通，并向陳某釋法說理，最終陳某愿意認罪認罰，并積極提供贓款去向線索，在審查起訴階段追回贓款近200萬元。

今年7月中旬，該案開庭審理。法庭上，面對檢察機關的指控，陳某真誠悔罪。法院于近日作出上述一審判決。判決后，陳某未上訴?！拔以诶锩鏁煤媒邮芨脑臁⑴W習，爭取出來后還能成為一個有用的人……”陳某表示。

責編：康玉潔

來源：檢察日報